to know: legislative base of financial monitoring; place, role and importance of the institution of financial monitoring in the system of decriminalization of the national economy; conceptual principles of the functioning of the national system for preventing and combating money laundering;
to be able to use: risk-based methodology in the field of financial monitoring; methods for combating fraud in the financial sector
to be able: to identify bank’s clients and persons, who involved in a financial transaction; classify clients based on risk criteria and take precautionary measures for high risk clients.

prerequisites: banking system, financial market

Conceptual principles of functioning of the anti-laundering institute of financial monitoring. Concept, essence and main features of legalization (laundering) of proceeds, gained from crime. Evolution and Analysis of the Shadow (Criminal) Economy International standards in the field of anti-laundering monitoring. Conceptual principles of the functioning of the national system for preventing and combating money laundering. Types (methods) of legalization (laundering) of criminal money. Primary financial monitoring. State financial monitoring. Anti-legal financial monitoring in the context of counteraction to corruption. Combaing fraud in the financial sector.

1. Барановський О.І. Філософія безпеки: [монографія]: у 2-х т. Т. 2: Безпека фінансових інститутів / О.І. Барановський. – К.: УБС НБУ, 2014. – 715 с.
2. Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія. Київ: УБС НБУ, 2014. 386 с.
3. Дмитренко М. Г. Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків: монографія. Київ: УБС НБУ, 2014 302 с.
4. Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. 266 с.
5. Дмитров С. О., Меренкова О. В., Медвідь Т. А., Ва¬щенко О. М. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку: монографія. Суми: УАБС НБУ, 2010. 114 c.
6. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2014. 292 с.
7. Єрмошенко М.М. Механізм впливу банків і страхових організацій на зниження тіньових грошових потоків: [моногра-фія] / М.М. Єрмошенко, О.В. Чижов, Л.В. Сорокіна, А.М. Єрмошенко; за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: НАУ, 2014. – 304 с.
8. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII, редакція від 24.11.2018. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
9. Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на жовтень 2018 року) – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181221/BOOK/FATF%20Recommendations_UKR_17_12_2018.pdf

current control (the tasks of the analytical and search content, the methods of oral control, the frontal questioning, the test questionnaire, the written control and self-control (40 %)
final control (exam): written-verbal form (60%)