знати: законодавчу та нормативну базу у сфері фінансового моніторингу; місце, роль і значення інституту фінансового моніторингу в системі декриміналізації національної економіки; концептуальні засади функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів;
вміти застосовувати: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи до вивчення та аналізу діяльності суб’єктів тіньової та кримінальної економіки; ризик-орієнтовану методологію у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу;
вміти: ідентифікувати і вивчати клієнта банку та осіб, що беруть участь у фінансовій операції; виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму; класифікувати клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків та вживати застережні заходи щодо клієнтів підвищеного ризику;
застосовувати методи протидії шахрайству у фінансовому секторі.

пререквізити: банківська система, фінансовий ринок

Концептуальні засади функціонування системи фінансового моніторингу. Поняття, сутність та основні риси легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Еволюція та аналіз тіньової (кримінальної) економіки. Міжнародні стандарти у сфері антилегалізаційного фінансового моніторингу. Концептуальні засади функціонування національної системи запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів. Типології (способи) легалізації (відмивання) злочинних доходів. Первинний фінансовий моніторинг. Державний фінансовий моніторинг. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг в контексті протидії корупції. Протидія шахрайству у фінансовому секторі.

1. Барановський О.І. Філософія безпеки: [монографія]: у 2-х т. Т. 2: Безпека фінансових інститутів / О.І. Барановський. – К.: УБС НБУ, 2014. – 715 с.
2. Глущенко О. О., Семеген І. Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія. Київ: УБС НБУ, 2014. 386 с.
3. Дмитренко М. Г. Легалізація кримінальних доходів та фінансування тероризму: сучасні економічні аспекти і вплив на розвиток банків: монографія. Київ: УБС НБУ, 2014 302 с.
4. Дмитров С. О., Діденко С. В., Медвідь Т. А. Фінансовий моніторинг у банку: навч. посіб. Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. 266 с.
5. Дмитров С. О., Меренкова О. В., Медвідь Т. А., Ва¬щенко О. М. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку: монографія. Суми: УАБС НБУ, 2010. 114 c.
6. Єгоричева С. Б. Організація фінансового моніторингу в банках: навч. посіб. Київ: Центр учб. літ., 2014. 292 с.
7. Єрмошенко М.М. Механізм впливу банків і страхових організацій на зниження тіньових грошових потоків: [моногра-фія] / М.М. Єрмошенко, О.В. Чижов, Л.В. Сорокіна, А.М. Єрмошенко; за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. – К.: НАУ, 2014. – 304 с.
8. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII, редакція від 24.11.2018. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
9. Міжнародні стандарти щодо боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення - рекомендації FATF 2012 року (зі змінами станом на жовтень 2018 року) – Режим доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2018/20181221/BOOK/FATF%20Recommendations_UKR_17_12_2018.pdf

поточний контроль (задачі аналітично-пошукового змісту, методи усного контролю, фронтального опитування, тестового опитування, письмового контролю, самостійна робота (40 %)
підсумковий контроль (контрольний захід – іспит): письмово-усна форма (60%)